پولشویی - صفحه 6

پولشویی - صفحه 6

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۲۱۴۲۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از پرونده های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی در مشهد تعیین تکلیف و برای مجرمین حکم صادر شده است.
کد خبر: ۷۱۹۲۴۱۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

دادستانی عربستان سعودی اعلام کرد سه تبعه خارجی و یک شهروند این کشور را به اتهام «پولشویی بی‌سابقه» بازداشت کرده است.
کد خبر: ۷۱۸۱۲۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

اعضای یک باند ۱۸ تا ۲۰ ساله که با شگرد فیشنگی به کلاهبرداری و پولشویی از حساب مردم درسراسر کشور دست می‌زدند، بازداشت شدند.
کد خبر: ۷۱۷۶۱۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

رئیس پلیس فتای خراسان رضوی گفت: ۹۵ درصد سرمایه گذاری‌ها با فریب مردم در سایت‌های قمار و شرط بندی توسط مدیران این سایت‌ها سرقت می‌شود.
کد خبر: ۷۱۶۳۴۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به قاچاق عمده و کلان ارز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی کشور در مشهد برگزار شد.
کد خبر: ۷۱۵۶۵۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد.
کد خبر: ۷۱۴۴۰۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

دومین جلسه رسیدگی به پرونده‌های کلان اخلال ارزی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد.
کد خبر: ۷۱۴۳۱۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم متهمان پرونده قاچاق کالا و ارز و پولشویی در آینده نزدیک خبر داد.
کد خبر: ۷۱۳۷۳۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

۶ کشور اصلی عضو اتحادیه اروپا ایجاد نهادی برای مقابله با موج پول‌های کثیف در نظام مالی اروپا را خواستار شدند.
کد خبر: ۷۱۳۳۰۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

ابطحی در طرح سوال از ظریف:
نماینده مردم خمینی شهر گفت: وزیر امور خارجه کشورمان در داخل اخم و خنده‌هایش را با کری و جانسون می‌کند.
کد خبر: ۷۱۲۶۶۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

به ریاست پزشکیان؛
جلسه نوبت عصر مجلس به منظور بررسی سوال از وزیر امور خارجه آغاز شد.
کد خبر: ۷۱۲۶۴۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

موشن گرافیکی درباره تاریخچه FATF و نقش آن در تحریم‌های کشورمان و مشکلات پیوستن به آن را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۱۱۶۵۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
رضیان از آخرین جزئیات اجرای طرح استفاده کارتخوان در مطب پزشکان توضیحاتی را ارائه داد.
کد خبر: ۷۰۶۴۰۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

افراد می‌توانند با خریدوفروش قولنامه‌ای املاک و تطهیر پول‌های کثیف، آن‌ها را وارد چرخه اقتصادی کرده و وجهه قانونی به اموال نامشروع خود بدهند.
کد خبر: ۷۰۵۳۰۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۷

دادستان کل مالزی از تنظیم شکایتی علیه ۱۷ مدیر کنونی و یک مدیر سابق گلدمن ساکس و شرکت‌های وابسته به آن به دلیل اختلاس و پولشویی چندین میلیارد دلاری در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۷۰۳۱۳۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۸

بانک مرکزی اعلام کرد؛
بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای به تشریح مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارز‌ها پرداخت.
کد خبر: ۶۹۹۶۰۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

آمار پرونده‌های مربوط به پول‌شویی از طریق ارزهای دیجیتال در این کشور تنها حدود ۶۰۰ مورد بوده و در طول یک سال رقم آن ۱۱ برابر شده است.
کد خبر: ۶۸۸۹۱۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

در جریان بررسی بودجه سال ۹۸؛
نمایندگان مجلس؛ شرایط افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی مشخص شد.
کد خبر: ۶۸۴۸۰۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸