پولشویی - صفحه 6

پولشویی - صفحه 6

MMA این روز‌ها در جهان و حتی ایران در حال پیشرفت بوده و مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده است.
کد خبر: ۷۳۸۴۰۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

یک کارگردان سینما در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
کاوه دهقانپور گفت: در سینمای ما انگار فقط باید یک عده کار کنند و رابطه‌ها بر همه چیز مقدم است.
کد خبر: ۷۳۷۷۶۳۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

رئیس کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان ، بی خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است .
کد خبر: ۷۳۱۷۱۳۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

علاقه‌مندان سینما نمونه‌های بسیاری از پولشویی را روی پرده سینما به تماشا نشسته‌اند. اما همیشه سینما در نقش راوی ظاهر نمی‌شود، و گاهی خودش قربانی پولشویی است.
کد خبر: ۷۳۱۶۷۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۷۲۶۱۸۶۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

رییس کل دادگستری استان یزد، از قطعیت حکم اخذ رشوه معاون یکی از مدیران استان یزد خبر داد.
کد خبر: ۷۲۶۰۵۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

امارات متحده عربی همچنان به نقش برجسته خود در عملیات پولشویی جهانی که توسط شبکه‌های جنایی سازمان یافته و افراد فاسد انجام می‌شود، ادامه می‌دهد.
کد خبر: ۷۲۵۲۴۰۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۲۱۴۲۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از پرونده های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی در مشهد تعیین تکلیف و برای مجرمین حکم صادر شده است.
کد خبر: ۷۱۹۲۴۱۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

دادستانی عربستان سعودی اعلام کرد سه تبعه خارجی و یک شهروند این کشور را به اتهام «پولشویی بی‌سابقه» بازداشت کرده است.
کد خبر: ۷۱۸۱۲۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

اعضای یک باند ۱۸ تا ۲۰ ساله که با شگرد فیشنگی به کلاهبرداری و پولشویی از حساب مردم درسراسر کشور دست می‌زدند، بازداشت شدند.
کد خبر: ۷۱۷۶۱۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

رئیس پلیس فتای خراسان رضوی گفت: ۹۵ درصد سرمایه گذاری‌ها با فریب مردم در سایت‌های قمار و شرط بندی توسط مدیران این سایت‌ها سرقت می‌شود.
کد خبر: ۷۱۶۳۴۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به قاچاق عمده و کلان ارز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی کشور در مشهد برگزار شد.
کد خبر: ۷۱۵۶۵۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد.
کد خبر: ۷۱۴۴۰۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

دومین جلسه رسیدگی به پرونده‌های کلان اخلال ارزی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد.
کد خبر: ۷۱۴۳۱۶۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم متهمان پرونده قاچاق کالا و ارز و پولشویی در آینده نزدیک خبر داد.
کد خبر: ۷۱۳۷۳۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

۶ کشور اصلی عضو اتحادیه اروپا ایجاد نهادی برای مقابله با موج پول‌های کثیف در نظام مالی اروپا را خواستار شدند.
کد خبر: ۷۱۳۳۰۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

ابطحی در طرح سوال از ظریف:
نماینده مردم خمینی شهر گفت: وزیر امور خارجه کشورمان در داخل اخم و خنده‌هایش را با کری و جانسون می‌کند.
کد خبر: ۷۱۲۶۶۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

به ریاست پزشکیان؛
جلسه نوبت عصر مجلس به منظور بررسی سوال از وزیر امور خارجه آغاز شد.
کد خبر: ۷۱۲۶۴۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

موشن گرافیکی درباره تاریخچه FATF و نقش آن در تحریم‌های کشورمان و مشکلات پیوستن به آن را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۷۱۱۶۵۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳